البلاتين الفوركس بونزي المخطط

نحن آسفون.

إنكا لا تدعم المتصفح الذي تستخدمه.

لا شكرا سأأخذ فرصي. انقر هنا لعرض إينكا في هذا المتصفح.

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

بريتوريا، جنوب أفريقيا.

كيب تاون، جنوب أفريقيا.

ديربان، جنوب أفريقيا.

مبومبيلا، جنوب أفريقيا.

بلومفونتين، جنوب أفريقيا.

بولوكوان، جنوب أفريقيا.

بورت إليزابيث، جنوب أفريقيا.

الشرق، لندن، جنوب أفريقيا.

أوبينغتون، جنوب أفريقيا.

ماهيكنغ، جنوب أفريقيا.

واتش: أوش! تريفور نوح يلغي ترامب ل 'ق *** حفرة' تصريحات.

مقابلة كاملة: رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي سيريل رامافوسا يتحدث إلى دان مويان إينكا.

واتش: آسف، ليس آسف يقول إف على H & M الاحتجاجات.

القس المتهم مخطط بونزي قد تفقد الأصول.

جنوب أفريقيا الأربعاء 7 سبتمبر 2018 - 8:03 صباحا.

من المتوقع ان تقدم وحدة مصادرة الاسلحة يوم الاربعاء طلبا للحصول على امر فى المحكمة العليا فى كيب الغربية للاستيلاء على ممتلكات قس بارو الذى يعتقد انه فى قلب مخطط هائل ضخم.

ويدعى أن كولين ديفيدز يدير مخطط بونزي واعد الناس بإيرادات عالية من الاستثمارات.

في 22 يونيو، أصدرت محكمة الصلح بلفيل ديفيدز، مدير مجموعة الفوركس البلاتينية، وهو مخطط بونزي المزعوم، على R100،000 بكفالة.

وفى ذلك الوقت، قال المتحدث باسم هوكس الكابتن لويد راموفها ان ديفيدز البالغ من العمر 48 عاما اعتقل يوم 22 يونيو بتهمة انتهاك قانون الاستشارات المالية والوساطة وقانون البنوك.

وقال راموفها فى ذلك الوقت "ان دافيدس، وهو قس فى وزارتى نيو جيرشن جريس فى بارو، كيب تاون، يدير مخطط بونزى الذى كان مستثمروه من كبار موظفي الحكومة الذين تقاعدوا او استقالوا من الخدمة".

واضاف راموفها انه فى يوليو من العام الماضى تم تجميد اصول بقيمة 100 مليون دولار من مجموعة بلاتينوم فوركس بناء على امر من المحكمة العليا فى كيب الغربية عقب طلب المدير الوطنى للادعاء العام اصدار امر حفظ من حيث قانون منع الجريمة المنظمة.

وقد تم تأجيل قضية دافيدس الى 18 يناير من العام المقبل للسماح باجراء مزيد من التحقيقات.

وقد حثت الصقور أفراد الجمهور الذين وقعوا ضحايا لمجموعة الفوركس البلاتينية على المضي قدما وإجراء اتصالات مع ضابط التحقيق، اللفتنانت كولونيل J هاردنبرغ على 021 918 3354 أو البريد الإلكتروني HardenbergJ@saps. gov. za.

وكالة الأنباء الإفريقية.

سياسة المناقشة.

قصص ذات الصلة.

الصين تقاضي 26 في أكبر مخطط بونزي.

ويعتقد أن المخطط قد استثمر المستثمرين من 7،6 مليار دولار من خلال وضع مشاريع وهمية لجذب الاستثمار وجيب الأموال.

لجنة المستهلك للتحقيق في مخططات بونزي المزعومة.

14 أيلول / سبتمبر 2018.

وحذرت اللجنة الوطنية للمستهلكين أولئك الذين وجدوا أنهم يديرون مخططات هرمية يمكن إدانتها باحتيال.

رئيس العمليات مادوف موثوق بونزي شيمر.

18 فبراير 2018.

ويقول رئيس العمليات السابق برنارد مادوف إنه كان دائما يثق بمخطط بونزي قبل أن يعترف مادوف بتورطه في جريمة واسعة النطاق.

الجريمة & أمب؛ المحاكم.

يواجه كولين ديفيدز، مدير مجموعة الفوركس البلاتينية، اتهامات بالاحتيال، مخالفة لقانون الخدمات المالية والخدمات الوسيطة (فيس)، والذي لم يكن مسجلا أو مرخصا له.

ويقال إن قسيس كنيسة نيو ديركتيون، البالغ من العمر 49 عاما، يدير مخططا حيث وعد المستثمرون بعوائد عالية مستحيلة، وسددوا باستثمارات من الوافدين الجدد.

ووفقا لتقرير مدقق الحسابات، فإن مجموع مبلغ R329m ذهب إلى حسابات دافيدس من أكثر من 2 000 مستثمر بين نوفمبر 2009 إلى يوليو 2018.

في يوليو الماضي، استولت وحدة مصادرة الأصول (أفو) على أصول بقيمة R138m من الفوركس البلاتيني.

وفي يوم الخميس، قالت المحكمة العليا في كيب تاون أنه من بين R300m التي استثمرت في البداية في شركته، لم يتبق سوى حوالي R100m، وحكمت أن أمين القيم يشرف على عملية توزيع الأموال المجمدة للمستثمرين.

وفى هذا الحكم، اعرب القاضي عن تعاطفه للمستثمرين الذين يريدون ببساطة عائد جيد على اموالهم التى اكتسبوها بشق الأنفس، كما شكرهم على صبرهم، وحذر الجمهور العام من الحذر من الخطط المماثلة.

وأثنى القاضي أيضا على الاتحاد البرلماني العربي لما قام به من عمل في هذه القضية.

ووفقا للصقور، فإن التحقيقات الجارية ضد ديفيدز من قبل وحدة الجرائم التجارية الخطيرة جارية حاليا وهي في مرحلة متقدمة.

لا يزال ديفيدز على كفالة بمبلغ 100 ألف راند بعد اعتقاله في يونيو / حزيران 2018 بتهمة المخالفة لقانون فيس وقانون البنوك.

ومن المقرر ان يقوم بمثول امام محكمة الصلح فى بلفيل يوم 27 سبتمبر.

ونفى والد ثلاثة ادعاءات ضده، واصرار على ان اعماله مشروعة.

يمتلك القس المثير للجدل منزلين متعددين مليون راند، قصر فاخر في بلاتكلوف ومنازل أخرى في هيرمانوس، والعديد من السيارات الفاخرة.

بيد ان نائب مدير النيابات العامة ليوناردو جوسين قال فى سبتمبر من العام الماضى ان الخطة التى يديرها ديفيدز "معسرة ميؤوس منها" وان المتهمين كانوا يتاجرون بتهور.

النشرة الإخبارية اليومية الاشتراك.

معظم القراءة على إيول.

اتبعنا.

استكشاف إيول.

القوائم & أمب؛ أكثر من.

إيول في البريد الوارد.

اشترك لتلقي الأخبار العاجلة في صندوق البريد الوارد.

أو الاشتراك في الطبعات الإلكترونية من عناوين الصحف لدينا.

بونزي سشيم باستورس & # 8217؛ البلاتين الفوركس.

ومن المقرر ان يقوم كولين دافيدس (39 عاما) الراعي المتهم بتدبير مخطط بونزي بملايين الراند، بمثول امام محكمة الجزاء في بلفيل يوم الاربعاء 18 يناير 2017.

وهو حاليا قيد الضمان بكفالة قدرها 100 ألف راند بشروط صارمة ويواجه تهمة الاحتيال بما يتنافى مع قانون الاستشارات المالية والخدمات الوسيطة وقانون البنوك بعد شركته التجارية، بلاتينوم فوركس، والتي لم يتم تسجيلها من قبل مجلس الخدمات المالية يزعم أنها خدعت المستثمرين مع وعودا بعوائد أعلى من المعتاد على استثماراتهم.

التحقيقات في هذه القضية هي في مرحلة متقدمة والعديد & # 8216؛ المستثمرين & # 8217؛ قد أخلت بالفعل إفاداتهم. ومع ذلك، ومن أجل العدالة، نناشد من سقطوا ضحايا الخطة المذكورة أن يتقدموا من أجل زيادة تعزيز التحقيقات. وسيضمن تعاون الضحية تقديم العدالة على وجه السرعة لتمكينها من الإغلاق قريبا.

تعيين معين في رأس القس بونزي مخطط حالة.

كيب تاون - مخطط بونزي الظاهر الذي رأى كابيتونيانز استثمار الملايين من راند بناء على نصيحة من تاجر القس تحولت إلى الفوركس قد جاء تحت التدقيق في المحكمة العليا في كيب الغربية.

عينت المحكمة منسقا هذا الاسبوع بعد ان برزت ان ثلث الاموال التى عهدت الى كولين ديفيدز لا يزال قائما، وفقا لما ذكره المتحدث باسم مقاطعة هوك الكابتن لويد راموفها يوم الجمعة.

وظهر أن حوالي R100m من R300m ترك في الفوركس البلاتين. وسيتولى أمين الصندوق الإشراف على عملية توزيع الأموال المجمدة على المستثمرين.

وقال راموفها "فى الحكم، اعرب القاضي عن تعاطفه للمستثمرين الذين يريدون ببساطة الحصول على عائد جيد على اموالهم الشاقة".

كان التحقيق الصحفي للصقور ضد ديفيدز في مرحلة متقدمة.

وقد ألقي عليه القبض في حزيران / يونيه 2018 بتهمة مخالفة قانون الخدمات الاستشارية المالية وخدمات الوساطة وقانون المصارف.

ومن المقرر ان يعود ديفيدز الى الكفالة بمبلغ 100 الف راند الى المحكمة الجزئية فى بلفيل يوم 17 سبتمبر.

وحذر راموفها اعضاء الجماهير من الابتعاد عن خطط الاستثمار التى تقدم عائدات اعلى من المعتاد.

قضية المحكمة ضد المزعوم "القس بونزي" تأجيل.

كيب تاون & نداش؛ قدم بارو "بونزى باستور" كولين دافيدس مظهرا سريعا على مستوى منخفض فى محكمة بلفيل الجزئية يوم الاربعاء.

مع لحية الملح والملح والفلفل بدقة وبدلة أقل من اللازم، ديفيدس لم يتحدث كما كان واقفا في قفص الاتهام. وقد أرجئت القضية لمزيد من التحقيق.

تم القبض على ديفيدز في يونيو الماضي وأفرج عنه بكفالة قدرها 100000 راند بعد اتهامه وشركته، بلاتينوم فوركس، بالاحتيال على مزاعم انتهاكه لقانون الاستشارات المالية والخدمات الوسيطة وقانون البنوك.

قاد ديفيدز الوزارات نعمة الاتجاه الجديد في بارو وكان مدير بلاتينوم الفوركس.

ويزعم أنه وعد بعائدات أعلى من المعتاد لاستثمارات الموظفين الحكوميين أو الأشخاص الذين تقاعدوا للتو. وتراوحت العائدات المتحريسة من 48٪ إلى 84٪.

وأصدرت المحكمة العليا في كيب الغربية أمرا في تموز / يوليه 2018 بتجميد أصول الشركة ريثما يتم الانتهاء من القضية الجنائية.

وقال المدعي العام جاني كنيب في المحكمة اليوم الاربعاء ان التحقيق يسير على ما يرام، الا انها قضية معقدة وان استكمال التحقيق يتطلب وقتا.

وكان من المتوقع الحصول على ما لا يقل عن 50 شهادة خطية، وكان ضابط التحقيق بعيدا عن دورة تدريبية حتى نهاية شباط / فبراير.

تم منح طلب كنيب لتأجيله حتى 27 سبتمبر / أيلول. ترك ديفيدز المحكمة التي يحيط بها رجلان، متوقفة عن بعض المصافحة الودية من الأشخاص الذين اقتربوا منه.

الصقور يطلب من الضحايا للمضي قدما.

خارج المحكمة، رفض ديفيدز التعليق. في الوقت الذي تم فيه تجميد أصوله، قال ل News24 أنه بريء.

وقالت هيئة الادعاء الوطنى فى وقت سابق ان هذا المخطط يزعم انه جمع اموالا تحت ستار كونه مستثمرا قانونيا للاسعار الاجنبية خلال اغسطس عام 2018.

ويدعى أن المستثمرين لم يدفعوا من عائدات الاستثمار، بل بالأموال من مستثمرين جدد.

مخططات مثل هذه الانهيار عندما لا يكون هناك المزيد من المستثمرين الجدد.

وقد زعمت وحدة مصادرة الأصول أنه بدلا من استثمار الأموال الموكلة إلى الشركة، فإن بعضها استخدم لصالح دافيدس.